晨宝复材：召开 2024 年年度股东大会通知

2025年4月23日，广东晨宝复合材料股份有限公司发布关于召开 2024 年年度股东大会通知公告。本次股东大会由董事会召集，会议召集符合相关法律和章程规定，采用现场投票方式，于 2025 年 5 月 24 日 10:00 在公司会议室召开。

股权登记日为 2025 年 5 月 22 日下午收市时在册的全体股东有权出席，股东可书面委托代理人出席。公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人参会，还聘请德恒上海律师事务所律师见证。

会议将审议 14 项议案，包括董事会、监事会、独立董事的工作报告，年度财务决算报告及审计报告、年年度报告及其摘要、利润分配预案、财务预算方案、确定审计机构、董事及高级管理人员和监事 2025 年度薪酬待遇、预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信及相关调整、关联方提供担保和 2025 年度日常关联交易预计等议案。其中部分议案涉及关联股东回避表决。

会议登记方式包括自然人和非自然人股东的不同要求，登记时间为 2025 年 5 月 24 日 9:00 - 10:00，登记地点在公司会议室。会议联系方式：联系人林爱清（董事会秘书），地址为佛山市三水区大塘镇大塘工业园兴唐路 5 号，电话 18824156079。与会股东费用自理。备查文件包括公司第二届董事会第十一次会议决议和第二届监事会第九次会议决议。

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