豪威尔将召开 2024 年年度股东大会

2025年4月18日，

郑州豪威尔电子科技股份有限公司发布通知，其 2024 年年度股东大会将举行。本次股东大会由董事会召集，会议召开方式为现场投票，现场会议于 2025 年 5 月 7 日 9 时 30 分在公司会议室举行。

股权登记日为 2025 年 4 月 30 日收市时，登记在册的公司全体股东（不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东）均有权出席，股东可书面委托代理人出席。公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等也将参加。公司聘请了文丰律师事务所两名律师见证。

会议将审议多项议案，包括《公司 2024 年度财务决算报告的议案》《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》等 12 项。其中，以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。预计 2025 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 1500 万元，公司和全资子公司潍坊新视听两公司之间的资金在 2025 年度内可以相互拆借，拆借额度在 2000 万以内且不计利息。

会议登记方式包括个人股东持相关证件办理、代理人凭相关材料办理，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。登记时间为 2025 年 5 月 7 日 9 时 00 分 - 9 时 30 分，登记地点为董事会办公室。会议联系方式为：地址郑州高新区莲花街 221 号亿达科技新城三期第 34 幢总经理办公室，联系电话 0371 - 53302508 ，会议联系人任俊峰。与会股东食宿、交通费用自理。相关备查文件包括郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

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